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乐橙菲达阀门:关于追认公司控股股东、实际控

  菲达阀门:关于追认公司控股股东、实际控制人及其直系亲属为公司向银行贷款提供担保的关联交易的公告

  证券代码:831477 证券简称:菲达阀门 主办券商:东兴证券 福建菲达阀门科技股份有限公司 关于追认公司控股股东、实际控制人及其直系亲属为公司向银行贷款提供担保的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易的概述 (一)关联交易概述 本次追认关联交易是偶发性关联交易。 福建菲达阀门科技股份有限公司(以下简称“菲达阀门”或“公司”)于2015年11月,向中国建设银行股份有限公司长泰支行抵押贷款,汪安南、汪宇程、陈丽莲作为担保方为公司贷款担保,担保期限2015年11月6日至2016年11月6日,担保金额300万元,借款利率为5.22%。 厦门市佳大全阀门管件有限公司为菲达阀门的子公司,于2015年3月,向中国农业银行股份有限公司厦门东区支行抵押贷款,汪安南、汪宇程、陈丽莲作为担保方为子公司贷款担保,担保期限2015年3月11日至2016年3月11日,担保金额500万元,借款利率为5.76%。 厦门市佳大全阀门管件有限公司为菲达阀门的子公司,于2015 年6月,向中国农业银行股份有限公司厦门东区支行抵押贷款,汪安南、汪宇程、陈丽莲作为担保方为子公司贷款担保,担保期限2015年6月11日至2016年6月11日,担保金额500万元,借款利率为5.76%。 (二)关联方关系概述 1、此次贷款担保人之一汪安南先生为公司控股股东、公司董事长、法定代表人及实际控制人; 2、陈丽莲女士为汪安南先生配偶; 3、汪宇程先生为公司股东及汪安南先生之子; 4、厦门市佳大全阀门管件有限公司为菲达阀门的子公司。 (三)表决和审议情况 公司第一届董事会第五次会议审议并表决通过追认同意本次贷款担保事项; 表决结果:由于公司董事会成员汪安南、汪宇程是本事项的关联方,故根据《公司章程》规定需要进行回避表决,3票同意、0票反对、0票弃权。 此议案尚需提交2015 年年度股东大会审议。 (四) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、 关联方介绍 (一) 关联方基本情况 关联方 地址 企业类型 法定代表人 名称 福建省厦门市育秀中 汪安南 - - 心A栋2505室 福建省厦门市育秀中 陈丽莲 - - 心A栋2505室 福建省厦门市育秀中 汪宇程 - - 心A栋2505室 厦门市 佳大全 厦门市嘉禾路188号 阀门管 莲花大厦1号楼903 有限公司 汪安南 件有限 室 公司 (二) 关联关系 1、此次贷款担保人之一汪安南先生为公司控股股东、公司董事长、法定代表人及实际控制人; 2、陈丽莲女士为汪安南先生配偶; 3、汪宇程先生为公司股东及汪安南先生之子; 4、厦门市佳大全阀门管件有限公司为菲达阀门的子公司。 三、定价依据及公允性 本次贷款协议过程透明,贷款利率合理,符合公正公允原则。 上述关联交易,关联方未收取公司担保费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 四、关联交易主要内容 1、2015年11月6日签订贷款合同,借款金额 300 万元,贷款 固定年利率 5.22%,借款期限一年。公司董事长汪安南、董事汪宇程、 陈丽莲为借款作担保。 2、2015年3月11日签订贷款合同,借款金额 500 万元,贷款 固定年利率 5.76%,借款期限一年。公司董事长汪安南、董事汪宇程、 陈丽莲为借款作担保。 3、2015年6月11日签订贷款合同,借款金额 500 万元,贷款

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